Интернет-банк Кредиты Ипотека Карты Вклады Курсы валют Переводы Онлайн-сервисы БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
Block-banner_486x486_Entertainment_card.png

Карта "Развлечений"

За кино вернем 50% cash-back
Подробнее

18 Июня 2020 г.

Отчёт

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества)



город Владивосток

составлен «18» июня 2020 года

Полное фирменное наименование общества:  акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) (далее именуемый - Общество).
 Место нахождения Общества:  690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47.
 Адрес Общества:  690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47.
 Вид общего собрания:  годовое.
 Форма проведения общего собрания:  заочное голосование.
 Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в общем собрании:  «25» мая 2020 года.
 Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования):  «17» июня 2020 года.
 Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:  690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47.
 Сведения о счётной комиссии:  функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1).Лицо, уполномоченное АО «Реестр» для осуществления функций счётной комиссии, предусмотренных ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Янов Николай Викторович.
 Председательствующий на общем собрании акционеров:  Пономаренко Савелий Валентинович.
 Секретарь общего собрания акционеров:  Федотова Екатерина Михайловна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2019 году.
  2. Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.
  3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.
  4. О распределении прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».
  5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году.
  6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году.
  7. Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
  8. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
  9. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.
  10. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
  11. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».
  12. Утверждение Положения ПАО АКБ «Приморье» «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, кроме восьмого вопроса — 250 000, по восьмому вопросу — 2 250 000.

Информация о наличии кворума:

№ вопроса повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания Наличие кворума/%
1. 250 000 202 023 Кворум имеется/80.81%
2. 250 000 202 023 Кворум имеется/80.81%
3. 250 000 202 023 Кворум имеется/80.81%
4.1. 250 000 202 023 Кворум имеется/80.81%
4.2. 250 000 202 023 Кворум имеется/80.81%
4.3. 250 000 202 023 Кворум имеется/80.81%
4.4. 250 000 202 023 Кворум имеется/80.81%
4.5. 250 000 202 023 Кворум имеется/80.81%
4.6. 250 000 202 023 Кворум имеется/80.81%
5. 250 000 202 023 Кворум имеется/80.81%
6. 250 000 202 023 Кворум имеется/80.81%
7. 250 000 202 023 Кворум имеется/80.81%
8. 2 250 000 1 818 207 Кворум имеется/80.81%
9. 250 000 202 023 Кворум имеется/80.81%
10. 250 000 202 023 Кворум имеется/80.81%
11. 250 000 202 023 Кворум имеется/80.81%
12. 250 000 202 023 Кворум имеется/80.81%

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

№ вопроса повестки дня Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения, принятого общим собранием Итоги голосования
1. Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2019 году. Принять к сведению отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2019 году. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
2. Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год. Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
4. О распределении прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье». 4.1.Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2019 году, в сумме 402 778 085,84 (Четыреста два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки). Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
4.2. Выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2019 году в сумме 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 202 778 085,84 (Двести два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
Решение не принято.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 9 283/4,6%
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 192 740
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
4.3. Выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2019 году из расчёта 800 (Восемьсот) рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке.
Решение не принято.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 9 283/4,6%
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 192 740
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
4.4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 29 июня 2020 года.
Решение не принято.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 9 283/4,6%
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 192 740
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
4.5. Выплатить дивиденды в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Решение не принято.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 9 283/4,6%
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 192 740
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
4.6. Распределить полученную по итогам работы Банка в 2019 году прибыль в сумме 402 778 085,84 (Четыреста два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки) в следующем порядке:
  • 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей - направить на выплату дивидендов;
  • прибыль в сумме 202 778 085,84 (Двести два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
Решение не принято.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 9 283/4,6%
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 192 740
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей каждому члену Совета директоров в общей сумме 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации. Выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка осуществить не ранее выплаты акционерам Банка дивидендов по итогам работы Банка в 2019 году по решению Собрания (за исключением невостребованных дивидендов, невыплаченных в связи с отсутствием у Банка точных и необходимых адресных данных и/или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение указанных дивидендов). Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 192 940/95,5%
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году не выплачивать. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 192 940/95,5%
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
7. Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек. Избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
8. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье». Избрать членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье»:
  1. Дарькин Сергей Михайлович
  2. Хмарук Анна Сергеевна
  3. Пономаренко Савелий Валентинович
  4. Белавин Сергей Юрьевич
  5. Ижокина Маргарита Александровна
  6. Овчарук Светлана Анатольевна
  7. Передрий Сергей Андреевич
  8. Балан Владимир Андреевич
  9. Белкин Виктор Григорьевич
Число голосов «ЗА», распределённых среди кандидатов:
  1. Дарькин Сергей Михайлович - 174 117
  2. Хмарук Анна Сергеевна - 174 112
  3. Пономаренко Савелий Валентинович - 174 112
  4. Белавин Сергей Юрьевич - 174 112
  5. Ижокина Маргарита Александровна - 298 940
  6. Овчарук Светлана Анатольевна - 298 678
  7. Передрий Сергей Андреевич - 174 112
  8. Балан Владимир Андреевич - 174 112
  9. Белкин Виктор Григорьевич - 174 112
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» в отношении всех кандидатов - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» в отношении всех кандидатов - 1 800
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
9. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек. Избрать Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье». Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье»:
  1. Левкович Ирина Викторовна
  2. Хорошайлова Светлана Сергеевна
  3. Чередниченко Людмила Витальевна
По кандидатуре Левкович Ирина Викторовна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
По кандидатуре Хорошайлова Светлана Сергеевна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
По кандидатуре Чередниченко Людмила Витальевна
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
11. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье». Утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2020 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2020 года аудиторскую фирму Акционерное общество «БДО Юникон». Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
12. Утверждение Положения ПАО АКБ «Приморье» «Об общем собрании акционеров» в новой редакции. Утвердить Положение ПАО АКБ «Приморье» «Об общем собрании акционеров» в новой редакции. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0



 Председательствующий на общем собрании акционеров  С.В. Пономаренко
 Секретарь общего собрания акционеров  Е.М. Федотова