Сообщение о проведении 24 июня 2025 года годового заседания общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье»

Акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) (далее – ПАО АКБ «Приморье» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата проведения заседания: «24» июня 2025 года.
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут (по владивостокскому времени).
Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров):
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 610.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «02» июня 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров:
«24» июня 2025 года с 10 часов 30 минут (по владивостокскому времени), по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счётной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «21» июня 2025 года в 23 часа 59 минут (по владивостокскому времени).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47.

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учёт их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Для лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, предусмотрена возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме.
Заполнение и направление бюллетеней для голосования доступно в Личном кабинете клиента (ЛКК) «Реестр-Онлайн».
Подключиться к ЛКК «Реестр-Онлайн» можно, обратившись к регистратору Общества АО «Реестр», либо без обращения к регистратору, пройдя процедуру самостоятельной регистрации (в том числе с использованием сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, авторизации через Госуслуги и иные способы регистрации и идентификации, предусмотренные функционалом ЛКК «Реестр-Онлайн»). Сервис доступен как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Подробная информация о ЛКК «Реестр-Онлайн» на сайте регистратора:
https://www.aoreestr.ru/shareholders/lichnyy-kabinet-aktsionera/.
Бюллетени в электронной форме могут быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а также иным способом в соответствии с функционалом ЛКК «Реестр-Онлайн».
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена, подписана и направлена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting.

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2024 отчётный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2024 отчётный год.
3. Об увеличении уставного капитала ПАО АКБ «Приморье».
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО АКБ «Приморье» по результатам 2024 отчётного года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2024 году.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2024 году.
7. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
8. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
10. Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» на 2025 год.
11. Утверждение Положения о вознаграждении и (или) возмещении расходов (компенсации), выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 601, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору Общества.

В случае если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

Совет директоров ПАО АКБ «Приморье»