Информация о проведении 16 мая 2019 года годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье»

Уважаемый акционер,

Настоящим акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) извещает Вас о том, что Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» (протокол № 503 от 08 апреля 2019 года) принял решение о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров). Собрание состоится 16 мая 2019 года по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 610. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, в 10 ч 30 мин, начало собрания — в 11 ч 00 мин (время местное).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47.

Повестка собрания:

1. О порядке ведения общего собрания акционеров.
2. Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2018 году.
3. Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.
5. О распределении прибыли по итогам 2018 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году.
8. Определить количественный состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
9. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
10. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
12. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».
13. Внесение изменений № 1 в Устав ПАО АКБ «Приморье».

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций ПАО АКБ «Приморье».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 22 апреля 2019 года. С 25 апреля 2019 года Вы можете ознакомиться с информацией (материалами) к собранию ежедневно с 10.00 ч до 17.00 ч (перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч) в помещении ПАО АКБ «Приморье» по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 603-А, тел. (423) 222-86-51.

С уважением,

Председатель Правления
ПАО АКБ «Приморье»