КРЕДИТ ОТ 11,9%

✔ по паспорту

✔ в течение дня

✔ без поручителей

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества)

28.06.2018

Отчёт

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

акционерного коммерческого банка «Приморье»

(публичного акционерного общества)

город Владивосток                                                                                                                           составлен «22» июня 2018 года

 

Полное фирменное наименование общества:

акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.

Вид общего собрания:

годовое.

Форма проведения общего собрания:

собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

«01» июня 2018 года.

Дата проведения общего собрания:

«22» июня 2018 года.

Место проведения общего собрания:

г. Владивосток, ул. Светланская, 47, каб. 610.

Сведения о счётной комиссии:

функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва), представленное Филиалом «Реестр-Владивосток» АО «Реестр».

Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Деверцов Дмитрий Вадимович, Иванюта Светлана Александровна.

Председатель общего собрания:

Пономаренко Савелий Валентинович.

Секретарь общего собрания:

Федотова Екатерина Михайловна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

10 ч 30 мин

Время открытия собрания:

11 ч 00 мин

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

11 ч 35 мин

Время начала подсчёта голосов:

11 ч 40 мин

Время закрытия общего собрания:

11 ч 50 мин

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. О порядке ведения общего собрания акционеров.
  2. Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2017 году.
  3. Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2017 год.
  4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2017 год.
  5. О распределении прибыли по итогам 2017 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».
  6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2017 году.
  7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2017 году.
  8. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
  9. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
  10. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.
  11. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
  12. Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».
  13. О прекращении участия ПАО АКБ «Приморье» в Ассоциации российских банков.
  14. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, кроме девятого вопроса — 250 000, по девятому вопросу — 2 250 000.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 ч 00 мин – время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 ч 00 мин, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н)

Наличие кворума/%

1

250 000

217 448

Кворум имеется/86.98%

2

250 000

217 448

Кворум имеется/86.98%

3

250 000

217 448

Кворум имеется/86.98%

4

250 000

217 448

Кворум имеется/86.98%

5.1

250 000

217 448

Кворум имеется/86.98%

5.2

250 000

217 448

Кворум имеется/86.98%

5.3

250 000

217 448

Кворум имеется/86.98%

5.4

250 000

217 448

Кворум имеется/86.98%

6

250 000

217 448

Кворум имеется/86.98%

7

250 000

217 448

Кворум имеется/86.98%

8

250 000

217 448

Кворум имеется/86.98%

9

2 250 000

1 957 032

Кворум имеется/86.98%

10

250 000

217 448

Кворум имеется/86.98%

11

250 000

217 448

Кворум имеется/86.98%

12

250 000

217 448

Кворум имеется/86.98%

13

250 000

217 448

Кворум имеется/86.98%

14

250 000

217 448

Кворум имеется/86.98%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) 

1.

217 448

2.

217 448

3.

217 448

4.

217 448

5.1.

217 448

5.2.

217 448

5.3.

217 448

5.4.

217 448

6.

217 448

7.

217 448

8.

217 448

9.

1 957 032

10.

217 448

11.

217 448

12.

217 448

13.

217 448

14.

217 448

 

Результаты голосования:

№ вопроса повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование

Формулировка решения, поставленного на голосование

Итоги голосования

1.

О порядке ведения  общего собрания акционеров.

1.Назначить Секретарём Собрания Федотову Екатерину Михайловну.

2.Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня:

  • отчёт исполнительного органа Банка — до 10 минут, выступления в прениях — до 5 минут;
  • по остальным вопросам повестки дня — до 5 минут;
  • голосование по всем вопросам повестки дня, кроме девятого вопроса, по решению Совета директоров осуществлять бюллетенем для голосования № 1;
  • голосование по девятому вопросу повестки дня — бюллетенем № 2 для кумулятивного голосования.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 448/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) -  

2.

Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2017 году.

Принять к сведению отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2017 году.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 448/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) -  

3.

Об утверждении годового отчета ПАО АКБ «Приморье» за 2017 год.

Утвердить годовой отчет ПАО АКБ «Приморье» за 2017 год.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 448/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) -  

4.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2017 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2017 год.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 448/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) -  

5.

О распределении прибыли по результатам 2017 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».

5.1.Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2017 году, в сумме 251 181 780 рублей 11 копеек.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 448/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) -  

5.2. Выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2017 году из расчёта 500 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 рублей.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 448/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) -  

5.3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 03 июля 2018 года, выплаты осуществлять в сроки, установленные действующим законодательством, денежными средствами.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 448/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) -  

5.4. Направить часть прибыли, полученной по итогам работы в 2017 году, в сумме 125 000 000,00 (Сто двадцать пять миллионов) рублей на выплату дивидендов. Прибыль в сумме 126 181 780 рублей 11 копеек оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 208 365/95,82%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 9 083

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) -  

6.

О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2017 году.

Выплатить членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» вознаграждение за исполнение ими своих функций в 2017 году в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей каждому члену Совета директоров в общей сумме 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 208 365/95,82%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) -  

7.

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2017 году.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2017 году не выплачивать.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 448/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) -  

8.

Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.

Избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 179 705/82,64%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 37 743

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) -  

9.

Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».

Избрать в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» следующих лиц:

1. Дарькин Сергей Михайлович;

2. Пономаренко Савелий Валентинович;

3. Ижокина Маргарита Александровна;

4. Передрий Сергей Андреевич;

5. Стегний Илья Алексеевич;

6. Хмарук Анна Сергеевна;

7. Белавин Сергей Юрьевич;

8. Овчарук Светлана Анатольевна;

9. Белкин Виктор Григорьевич.

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

1. Дарькин Сергей Михайлович — 194 210;

2. Пономаренко Савелий Валентинович — 194 201;

3. Ижокина Маргарита Александровна — 298 813;

4. Передрий Сергей Андреевич — 194 201;

5. Стегний Илья Алексеевич — 194 201;

6. Хмарук Анна Сергеевна — 194 201;

7. Белавин Сергей Юрьевич — 194 200;

8. Овчарук Светлана Анатольевна — 298 804;

9. Белкин Виктор Григорьевич — 194 200.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» в отношении всех кандидатов – 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) -  

10.

Об определении количественного состава ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».

Избрать ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трех) человек.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 208 365/95,82%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) -  

11.

Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».

Избрать членов ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в следующем составе:

1.Пономаренко Анастасия Александровна;

2.Левкович Ирина Викторовна;

3.Хорошайлова Светлана Сергеевна.

По кандидатуре Пономаренко Анастасия Александровна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 355/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) -  

По кандидатуре Левкович Ирина Викторовна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 355/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) -  

По кандидатуре Хорошайлова Светлана Сергеевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 355/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) -  

12.

Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».

Утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2018 года аудиторскую фирму Акционерное общество «БДО Юникон».

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 448/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) -  

13.

О прекращении участия ПАО АКБ «Приморье» в Ассоциации российских банков.

Принять решение о прекращении участия ПАО АКБ «Приморье» в Ассоциации российских банков.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 448/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) -  

14.

Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.

Утвердить проект Положения о Совете директоров ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 448/100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н) -  

Председатель Общего собрания акционеров                               С.В. Пономаренко

 

Секретарь Общего собрания акционеров                                      Е.М. Федотова  

 

Со сканированным текстом отчета можно ознакомиться здесь.