Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета индивидуальному предпринимателю (нотариусу, адвокату)

1. Заявление на открытие счета (Приложение № 7).

Заявление должно быть подписано индивидуальным предпринимателем (нотариусом, адвокатом) и скреплено его печатью (при ее наличии).

Если индивидуальный предприниматель (нотариус, адвокат) выдал другому лицу доверенность на открытие счета и заключение договора банковского счета, то заявление может быть подписано доверенным лицом (при этом делается отметка, что заявление подписано по доверенности).

2. Договор банковского счета — в 2-х экз.

Договор подписывается предпринимателем (адвокатом, нотариусом) или доверенным лицом, при наличии доверенности на право заключения договора банковского счета, распоряжения денежными средствами по счету индивидуального предпринимателя (адвоката, нотариуса), и должен быть скреплен печатью (при ее наличии).

Если договор изложен на нескольких отдельных листах, подпись и печать Клиента проставляются на каждом отдельном листе, либо договор должен быть скреплен надлежащим образом и заверен подписью и печатью (при наличии).

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (оригинал и копия)*.
4. Свидетельство о государственной регистрации (для лиц, зарегистрированных после 01.01.2004 г.) или Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 г. (для лиц, зарегистрированных до 01.01.2004 г.) (оригинал и копия)*.

Данный документ (свидетельство) для открытия счета нотариусу, адвокату не предоставляется.

5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о регистрации изменений данных об индивидуальном предпринимателе (при наличии) (оригинал и копия)*.

Данный документ (свидетельство) для открытия счета нотариусу, адвокату не предоставляется.

6. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (действительна в течение 1-го месяца с момента ее выдачи) (оригинал и копия)*.
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или сотрудником Банка.
8. Доверенность на право распоряжения денежными средствами на счете индивидуального предпринимателя (нотариуса, адвоката), в случае внесения в карточку лица, наделенного правом первой подписи, (оригинал доверенности, оформленной нотариально, или нотариально заверенная копия).

Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок действия доверенности не указан, то она действительна в течение одного года от даты её совершения.

Доверенное лицо имеет право совершать только те действия, на которые оно уполномочено.

9. Лицензия (разрешение), выданная физическому лицу в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (оригинал и копия)*.
10. Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданный органами юстиции субъекта РФ в соответствии с законодательством РФ (оригинал и копия)*.

Данный документ предоставляется для открытия счета только нотариусом.

11. Документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета (оригинал и копия)*.

Данный документ предоставляется для открытия счета только адвокатом.

12. Сведения об индивидуальном предпринимателе / физическом лице, занимающемся в установленном законом порядке частной практикой (Приложение № 19).

Бланк «Сведения об индивидуальном предпринимателе / физическом лице, занимающемся в установленном законом порядке частной практикой» может быть заполнен Клиентом, или оформляется сотрудником Банка при подаче Клиентом документов на открытие счета.

13. Документы, подтверждающие право физического лица, занимающегося в соответствии с действующим законодательством частной практикой, на использование помещений, действующие в настоящее время и (при наличии) завершившие действие: договор, свидетельство о праве собственности на здание (помещение), договор аренды здания / помещения (со всеми приложениями, являющимися неотъемлемой частью договора) и т.д.

Данный документ предоставляется для открытия счета нотариусом или адвокатом.

После открытия счета вышеперечисленные документы возвращаются клиенту.

14. Копии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, являющихся представителем интересов Клиента по доверенности, заверенные уполномоченным сотрудником банка.

Для представителей Клиента иностранных граждан — обязательный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность, не требуется.

В случае регистрации предпринимателя (доверенного лица, наделенного правом первой подписи) по месту жительства за пределами населенного пункта расположения офиса банка необходимо предоставить сведения о его фактическом местопребывании или свидетельство о временной регистрации (если таковое имеется).

Для представителей Клиента иностранных граждан — копии миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации, заверенные уполномоченным сотрудником банка.

При предоставлении карточки с образцами подписей, оформленной нотариально, документы, удостоверяющие личности представителей Клиента, могут быть представлены в виде оригиналов (для изготовления и заверения их копий сотрудником Банка); в виде копий, заверенных нотариально; в виде копий, заверенных Клиентом (с предоставлением оригиналов для ознакомления).

15. Доверенность на представление интересов (Приложение № 14) — предоставляется в случае, если лицо, обратившееся в Банк для открытия счета, не указано в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
16. Доверенность на получение выписок по счету (Приложение № 13).

Примечание:

Документы, отмеченные знаком «*», могут быть предоставлены в виде копий, заверенных нотариально, без предоставления в банк их оригиналов. В случае предоставления копий документов банк вправе потребовать предоставления подлинников документов для ознакомления.

При открытии специального банковского счета платежного агента дополнительно представляются:

1. документ (копия), подтверждающий факт постановки оператора по приему платежей на учет в Росфинмониторинге (для платежного агента — оператора по приему платежей);

В случае открытия специального счета платежному субагенту предоставление в Банк документа, подтверждающего факт постановки платежного агента в Росфинмониторинге — при наличии возможности.

В случае отсутствия возможности предоставления данного документа Клиентом (платежным субагентом) предоставляется письмо с пояснениями.

2. договоры (копии), заключенные с поставщиками услуг, о приеме платежей физических лиц с указанием их платежных реквизитов (для платежного агента — оператора по приему платежей);
3. договор(ы) (копии) с оператором по приему платежей об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (для платежного субагента).

При открытии специального банковского счета поставщика дополнительно представляются:

1. договор(ы) (копии), заключенные с платежным агентом (оператором по приему платежей) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.